全球时讯：中旗新材: 2022年度股东大会决议公告

证券代码：001212           证券简称：中旗新材              公告编号：2023-026

【资料图】

转债代码：127081           债券简称：中旗转债

              广东中旗新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

 一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

   （1）现场会议：2023 年 5 月 10 日（星期三）14:00 开始。

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上

午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   （1）公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 19 日召开，审议通过了

《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

   （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,168,500 股，占公司总股份

的 58.6815％。

   其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 69,166,800 股，占公司总股份的

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,700 股，占公司总股份的 0.0014％。

   通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,106,500 股，占公司总股

份的 6.0290％。

   其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,104,800 股，占公司总股

份的 6.0276％。

   通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的

次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

   二、议案审议表决情况

   本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

   提案 1.00《2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

   总表决情况：

   同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

   中小股东总表决情况：

   同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 2.00 《2022 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 3.00 《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 4.00 《关于 2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 5.00 《关于 2023 年度财务预算方案》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 6.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 7.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 8.00 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 9.00 《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  提案 10.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  总表决情况：

  同意 69,168,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％。

  三、律师出具的法律意见情况

  本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、叶可安律师见证，

并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件

年度股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                    广东中旗新材料股份有限公司董事会

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