汇绿生态: 2023年第三次临时股东大会决议公告

 证券代码：001267      证券简称：汇绿生态        公告编号：2023-068

【资料图】

               汇绿生态科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间为：2023年8月14日14:30

  （2）网络投票时间为：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系

  统进行网络投票的时间为：2023年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下

  午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023

  年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。

  （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字

楼 37 楼公司会议室

  （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）主持人：公司董事长李晓明先生

  （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案10需对中小

   投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理

   人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）会议出席情况

   （1）股东出席总体情况：

   通过现场和网络投票的股东28人，代表有表决权股份总数425,635,623股，占

公司有表决权股份总数的54.5917％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2

人，代表有表决权股份267,762,407股，占公司有表决权股份总数的34.3430％；

通过网络投票的股东26人，代表股份157,873,216股，占公司有表决权股份总数的

   （2）中小投资者出席总体情况：

   通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共24人，代表股份12,338,273

股，占公司有表决权股份总数的1.5825％。其中通过现场投票的中小股东0人，

代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东24

人，代表股份12,338,273股，占公司有表决权股份总数的1.5825％。

   （3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

   公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席本

次股东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、熊志远律师见证了本次股东大会

并出具了法律意见书。

二、 提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表

决结果如下：

案》

   本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

析报告的议案》

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

的可行性分析报告的议案》

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

取填补措施及相关主体承诺的议案》

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

议案》

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决结果：

  同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决情况：

  同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，

会议决议合法有效。

四、备查文件

                                  ；

年第三次临时股东大会之法律意见书》

                ；

                    汇绿生态科技集团股份有限公司

                          董   事   会

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